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ÇöóÀ̺ø, ±¹³» °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò ÃÖÃÊ AML À§ÇèÆò°¡ ¸ðµ¨ ¡®ÀÎÇϿ콺¡¯ °³¹ß
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  • ½ÂÀÎ 2022.09.06 23:21
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°¡»óÀڻ꠰ŷ¡¼Ò ÇöóÀ̺ø(FLYBIT)ÀÇ ¿î¿µ»ç Çѱ¹µðÁöÅаŷ¡¼Ò(ÀÌÇÏ ÇöóÀ̺ø)°¡ ³»ºÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü¹® ÀηÂÀÌ ±¹³» °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò ÃÖÃʷΠÀÚü °³¹ßÇÑ Àü»çÀû AML(anti-money launderin g·Àڱݼ¼Å¹¹æÁö) À§Çè Æò°¡ ¸ðµ¨ ‘FARA’(FLYBIT Enterprise-Wide AML Risk Assessment)¸¦ ±¸ÃàÇß´Ù°í 6ÀÏ ¹àÇû´Ù.

‘FARA’´Â °¡»óÀڻ꠰ŷ¡¼Ò¿Í ÀÚü »óȲ¿¡ ÃÖÀûÈ­µÈ Ç׸ñÀ» Åä´ë·Î ³»Àç À§ÇèÆò°¡¿Í ³»ºÎÅëÁ¦ ¼öÁØÀ» ´Ü°èº°·Î ºÐ·ùÇØ °ü¸®Çϴ ü°è´Ù.

ÇöóÀ̺ø AML º¸°í Ã¥ÀÓÀÚÀÌÀÚ Çѱ¹Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÇùȸÀåÀΠ¼³±âȯ »ó¹«¸¦ ÇʵηÎ, Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà¿¡¼­ AML ±ÔÁ¤ ¼ö¸³ ¹× À§ÇèÆò°¡ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϸ砱ÝÀ¶À§¿øȸÀ§¿øÀå Ç¥Ã¢Àå µîÀ» ¼ö»óÇÑ ¹Ù Àִ ¹ÚÁø¾ð À̻簡 Çٽɠ¿ªÇÒÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ¹Ú ÀÌ»ç´Â Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà¿¡¼­¸¸ 20³â ÀÌ»óÀ» ±Ù¹«ÇÑ Àü¹® ±ÝÀ¶ÅëÀÌ´Ù.

ÄÁ¼³Æÿ¡¸¸ ÀÇÁ¸ÇÏÁö ¾Ê°í ÀüÅë ±ÝÀ¶±Ç¿¡¼­ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ µµÀÔ ÃʱâºÎÅÍ AML ½Ç¹«¸¦ ¼öÇàÇؿ Àü¹® ÀηµéÀÌ ÁÖÃàÀÌ µÇ¾î ÀÎÇϿ콺½Ä Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Æò°¡ ¸ðµ¨À» ¼³°èÇÑ °ÍÀº °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò ¾÷°è ÃÖÃÊ´Ù.

°¨µ¶±â°üÀΠ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀÇ ±âÁØÀ» Åä´ë·Î ÇϵÇ, ±â¼ºÈ­µÈ Ã¼°è°¡ ¾Æ´Ñ °¡»óÀڻ꠰ŷ¡¼Ò¶ó´Â Æ¯¼ö¼º°ú È¸»çÀǠƯ¼ºÀ» ¹Ý¿µÇØ À§Çè±â¹ÝÁ¢±Ù(RBA, Risk-based Approach) ¹æ½ÄÀÇ  AMLÀ§ÇèÆò°¡ ±¸Ãà»ç¾÷À» ÃßÁøÇÑ Á¡À̠Ư¡ÀÌ´Ù.

RBA´Â ¼±ÁøÈ­µÈ ±ÝÀ¶±â¹ý Áß Çϳª·Î, Àڱݼ¼Å¹ ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹æÁö ¶Ç´Â °æ°¨À» À§ÇÑ Á¶Ä¡µéÀÌ È®ÀεȠÀ§Çèµµ¿¡ µû¶ó °ü¸®µÇµµ·Ï ÇÑ´Ù.

¹ÚÅÂÁØ ±âÀÚ  koteratv03@kotera.or.kr

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